În cursul anchetei s-a ajuns la concluzia că lotul de marfă confiscat nu are trasabilitate legală și este legat de rețele miniere ilegale care încearcă să introducă acest mineral în rețeaua comercială oficială.
Cuprins
Recuperarea activelor legate de economia ilegală ocupă din nou un loc central în agenda judiciară. La Lima, procurorul a decis să transfere sub controlul statului un lot de marfă de mare valoare care, potrivit anchetei, provenea din surse interzise . Cazul dezvăluie mecanismele utilizate pentru introducerea mineralelor extrase ilegal în rețeaua comercială oficială.
Acest proces face parte din lupta împotriva exploatării ilegale a mineralelor, o infracțiune care implică sume mari de bani și care dăunează mediului și societății. Autoritățile fiscale susțin că controlul trasabilității aurului este esențial pentru a stopa activitatea acestor rețele și pentru a împiedica intrarea veniturilor în sistemul financiar.
În acest caz, intervenția fiscală s-a încheiat cu o decizie favorabilă privind transferul către stat a colecției de lingouri de aur. Valoarea economică a materialului și circumstanțele achiziționării sale fac din acest caz unul dintre cele mai semnificative din acest an din punctul de vedere al confiscării de active.
Cerința fiscală și caracteristicile aurului confiscat
Procuratura provincială nr. 4 pentru confiscarea activelor din Lima a obținut cu succes în instanță o hotărâre în favoarea acuzatului în cazul confiscării „unui total de 35,32 kilograme de aur, obținut în mod ilegal”. Materialul constă în patru lingouri de aur de greutăți diferite: 9,51 kilograme, 8,33 kilograme, 9,07 kilograme și 8,41 kilograme.
Conform informațiilor fiscale, valoarea totală a încărcăturii pe piața internațională este de 1 869 038,98 dolari SUA . După decizia instanței, aceste lingouri vor intra în proprietatea statului în cadrul procedurii de confiscare a bunurilor legate de activități criminale.
În cursul verificării fiscale, s-a stabilit că aurul se afla în posesia unei companii comerciale. În cursul verificării, compania nu a furnizat documente care să confirme originea legală a mineralului sau dovezi care să confirme afirmația că achizițiile sale de la furnizori corespundeau producției obținute în cadrul concesiunilor miniere oficiale.
Ancheta a fost condusă de procurorul provincial Milagros Erika Pereda Valderrama. Conform materialelor cazului, furnizorii companiei în cauză nu au putut demonstra că dispuneau de capacitățile logistice necesare pentru producerea cantității de minereu vândute.
În cursul controlului fiscal, s-a constatat că lipsa dovezilor documentare și operaționale conduce la o singură concluzie: „S-a concluzionat că aurul a fost obținut în urma unei infracțiuni legate de exploatarea ilegală a mineralelor, în conformitate cu prevederile Decretului legislativ 1373, Legea privind pierderea dreptului de proprietate”. Această lege reglementează pierderea drepturilor de proprietate asupra activelor legate de infracțiuni, chiar și în absența unei condamnări penale.
Procuratura explică că confiscarea activelor este „un mecanism juridic care permite organelor de aplicare a legii să investigheze și să confişte bunurile obținute în urma activităților infracționale”. Obiectivul principal este returnarea acestor active către stat și prevenirea utilizării lor în continuare pentru comiterea de infracțiuni, în cadrul strategiei de reducere a impactului economic al organizațiilor miniere ilegale.
Un an marcat de creșterea criminalității.
Observatorul pentru combaterea exploatării ilegale a mineralelor a prezentat un raport care arată creșterea constantă a exploatării ilegale a mineralelor în Amazon și în regiunea Andino-Amazoniană a țării. Creșterea volumului lucrărilor de adâncire a fundului râurilor , defrișarea accelerată a pădurilor, poluarea cu mercur și distrugerea structurii sociale devin amenințări din ce în ce mai dificil de controlat.
Organizații precum Amazon Conservation–ACCA au raportat extinderea defrișărilor în nouă regiuni ale țării, afectând 73 de comunități indigene și peste 250 de râuri și pâraie . Suprafața totală a defrișărilor legate de exploatarea artizanală și la scară mică a mineralelor a ajuns la 139 169 hectare, regiunea Madre de Dios reprezentând 97,5% din suprafața totală.
Activitățile sunt concentrate în coridorul minier și în zone precum La Pampa: în acest an sunt utilizate în mod activ 1613 excavatoare (față de 140 în 2021) și sunt angajați aproximativ 6400 de mineri ilegali.
Loreto, Huánuco și expansiunea în bazinele vulnerabile
Progresul nu se observă doar în Madre de Dios. În Loreto, în bazinele râurilor Nanay, Chambiras, Yaguás și Tigre, au fost efectuate 42 de lucrări de dragare într-o singură zi și 688 în total pe parcursul unui an.
În Huánuco, defrișările legate de exploatarea ilegală a mineralelor s-au triplat într-un an: de la 558 de hectare în 2024 la 1700 de hectare în 2025. Râuri precum Yuyapichis se numără printre cele mai afectate.
Institutul pentru Gestionarea Resurselor Naturale (NRGI) a avertizat că extinderea criminalității este determinată și de sprijinul constant din partea legiuitorilor, care creează condiții favorabile pentru rețelele criminale.
